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    丹阳农商银行:重拳整治非法集资
    时间:2016-12-29 10:58 来源:江苏农商行万博manbetx官网体育网 作者:songqing 点击:
      为有效遏制非法集资的社会危害性,维护正常的经济、金融秩序,丹阳农商银行坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针,从源头上杜绝非法集资现象的发生,为全行的健康持续发展提供了保障。
      做好防范,杜绝员工参与非法集资。一是定期查询员工个人信用报告,适时掌握员工个人贷款、信用卡、提供担保等信息,以及是否存在逾期及违约记录,及时了解员工是否存在不合理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批或担保查询等可疑情况。二是利用EAST系统建立员工账户监测机制,通过建立员工及其关系人账户监测系统,建立客户信贷资金流经员工账户、员工账户大额可疑交易预警、查询等非现场模型,加大对员工及其关系人账户大额资金变动、频繁交易等情况的监测和分析。三是畅通对员工异常行为的内外部举报制度。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制,向外部机构开展调查、取证,利用社会力量加强对银行员工异常行为的监督。四是加强惩处力度,对屡教不改、触碰“高压线”行为的员工严惩不贷。
      做好宣传,帮助群众防范非法集资。一是积极营造宣传氛围。通过LED电子屏滚动播放、悬挂横幅等宣传防范和打击非法集资;制作宣传教育展板、张贴各类海报、编印教育手册等进行宣传;向客户发送警示短信等扩大宣传教育活动。二是自觉落实宣传责任。在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式,为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策;走进社区、农村和企业,利用“金融知识下乡”活动,现场咨询发送宣传资料。三是扩大宣传覆盖面。利用微博、微信进行扩散性传播,定期持续发布相关内容,吸引网友关注并展开互动;在报刊上投放与非法集资宣传教育活动相关的公益广告,并将报刊邮寄给客户。
      做好排查,及时了解客户动态防范风险。一是对信贷客户进行全面风险排查,对涉及非法集资、民间借贷的信贷客户,做到早发现、早防范、早退出。二是对非信贷客户,发现有非法集资嫌疑的,对该账户密切关注,结合人行反洗钱系统,从源头压缩非法集资生存空间。对非法集资行为,通过监测预警、主动发现、查控涉案账户等,遏制非法集资,守住风险底线。针对今年10月份,统资联非法集资造成丹阳统资联超市哄抢事件,该行立即在全行范围内开展了非法集资排查工作,并通过各营业网点自行排查的方式,对员工及客户参与统资联非法集资,以及统资联超市所有开立账户的情况进行了排查。经排查,该行未有员工参与统资联非法集资,并对发现的与统资联超市及其关联企业的6个账户,通过OA下发风险提示。
     
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